Cumplimiento de papel no evita sanciones si las empresas no demuestran que sus controles funcionan
Tener un programa de cumplimiento con manuales, políticas, códigos de ética y matrices de riesgo no garantiza que una empresa esté protegida frente a fallas de control. Para el especialista en lavado de activos Émerzon Díaz, la efectividad depende de que esos instrumentos se…
Con información de El Dinero.
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