Clientes VIP no pueden convertirse en intocables para controles contra el lavado de activos
La rentabilidad de un cliente no debe estar por encima de los controles de prevención de lavado de activos. El especialista Émerzon Díaz advirtió que las empresas y los sujetos obligados deben evitar que los clientes que generan mayores ingresos reciban un trato privilegiado que…
Con información de El Dinero.
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